Verifica delle liste di sanzioni

Verificare le liste di sanzioni. In modo semplice e comprensibile.

Verifichi persone e imprese rispetto alle cinque liste di sanzioni rilevanti – SECO, UE, OFAC, UK Sanctions List e UN Security Council Consolidated List – e riceva un rapporto da inserire direttamente nel Suo dossier.

3 verifiche gratuite. Inserisca il nome, confermi il Suo indirizzo e-mail, consulti il rapporto nel Suo account. Non servono dati di pagamento.

  • SECO • UE • OFAC • UK • ONU
  • 3 verifiche gratuite
  • Nessun abbonamento
  • Aggiornato quotidianamente
  • Hosting in Svizzera

Una verifica, cinque liste, una documentazione

sanctioncheck.ch confronta ogni nome con le liste di SECO, UE, OFAC, con la UK Sanctions List e con la UN Security Council Consolidated List e fornisce un rapporto PDF che documenta in modo comprensibile la Sua verifica.

La verifica manuale è un rischio che cresce

Le liste di sanzioni cambiano continuamente. Chi verifica i nomi manualmente o sulla base di liste non aggiornate rischia di violare l’obbligo di diligenza – con responsabilità e danno reputazionale come conseguenza.

Il rapporto per il Suo dossier

Ogni verifica produce un rapporto PDF con il termine cercato, data e ora, numero di riferimento e lo stato dei dati di ogni lista.

  • Stato dei dati per lista Il rapporto indica la data delle liste verificate.
  • Corrispondenze nel dettaglio Fonte, tipo di corrispondenza, data di nascita, programma e alias a colpo d’occhio.
  • Chiaramente riconducibile Numero di riferimento e data e ora rendono ogni verifica tracciabile.

Le liste di sanzioni sono aggiornate quotidianamente.

Vedere un rapporto di esempio (PDF)

Esempio di rapporto con dati fittizi.

Come funziona

  1. 1 Inserire il nome Indicare la persona o l’impresa nel campo di ricerca.
  2. 2 Confermare l’e-mail Fare clic sul link di conferma nell’e-mail. Il Suo account gratuito viene così creato.
  3. 3 Verifica immediata Confronto automatico con SECO, UE, OFAC, UK e ONU – in pochi secondi.
  4. 4 Archiviare il rapporto Scaricare il rapporto e inserirlo nel dossier.

Adatto a

Fiduciari

Verifiche delle sanzioni all’accettazione di mandati e nei controlli periodici.

Imprese immobiliari

Verifica di acquirenti, venditori e altri partner commerciali.

Fornitori di corporate services

Verifica di clienti e persone economicamente aventi diritto.

Avvocati

Verifiche delle sanzioni documentate nell’ambito dell’accettazione di mandati.

Membri di consigli di amministrazione

Verifica di partner commerciali rilevanti e di persone coinvolte.

PMI

Verifica di clienti, fornitori e partner commerciali internazionali.

Prezzi senza abbonamento

Si pagano soltanto le verifiche effettivamente necessarie. Nessuna tassa di attivazione e nessuna tassa di base mensile.

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Gratuito

Prima verifica gratuita

  • Poi altri 2 crediti gratuiti
  • Nessun dato di pagamento per la registrazione
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Pacchetti di crediti

Da CHF 1.40

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Verifica singola

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  • Per accertamenti singoli o occasionali
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Domande frequenti

Quali liste di sanzioni vengono verificate?

sanctioncheck.ch verifica direttamente rispetto alle liste ufficiali di SECO (Svizzera), UE (Unione europea), OFAC (USA), alla UK Sanctions List e alla UN Security Council Consolidated List.

Quanto sono aggiornati i dati?

I dati vengono importati direttamente dalle fonti ufficiali e aggiornati quotidianamente.

Posso provare sanctioncheck.ch gratuitamente?

Sì. La prima verifica è gratuita. Dopo la conferma del Suo indirizzo e-mail può consultare il rapporto di verifica nel Suo account. In seguito sono a Sua disposizione 2 ulteriori crediti gratuiti.

Chi può utilizzare sanctioncheck.ch?

Imprese, organizzazioni, autorità nonché persone che operano a titolo professionale o commerciale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Come ottengo la documentazione della verifica?

Ogni verifica può essere scaricata come rapporto PDF. Le verifiche già effettuate sono disponibili nel Suo account.

Quanto costa una verifica?

Da CHF 1.40 per verifica con i pacchetti più grandi, verifiche singole da CHF 2.80. Le prime 3 verifiche dopo la registrazione sono gratuite.

sanctioncheck.ch sostituisce una valutazione personale?

No. Il rapporto documenta il risultato di una verifica automatizzata e non sostituisce una valutazione giuridica autonoma.

Dove vengono elaborati i miei dati?

L’hosting e l’elaborazione dei dati avvengono in Svizzera. Ulteriori dettagli sono disponibili nella nostra informativa sulla protezione dei dati.

Pronto per la Sua prima verifica?

Dopo la conferma dell’indirizzo e-mail consulti il rapporto di verifica nel Suo account e riceva 2 ulteriori crediti gratuiti – senza carta di credito.

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Approfondimenti

Informazioni su liste di sanzioni, verifiche dei partner commerciali e fonti internazionali di sanzioni.

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