Approfondimenti
Informazioni su liste di sanzioni, verifiche dei partner commerciali e fonti internazionali di sanzioni.
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Verifica dei partner commerciali
Verifica delle liste di sanzioni nelle transazioni immobiliari in Svizzera
Dal 1° ottobre 2026 anche i consulenti immobiliari possono essere assoggettati alla LRD. Cosa significa per la verifica delle liste di sanzioni nelle operazioni su fondi.
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Fonti internazionali
Lista di sanzioni dell’UE: cosa devono sapere le imprese svizzere
La lista di sanzioni dell’UE comprende persone, imprese e organizzazioni nei cui confronti l’UE ha adottato misure restrittive. Cosa significa per le imprese svizzere e in che cosa si distingue da SECO e OFAC.
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Fonti internazionali
La lista di sanzioni del Regno Unito spiegata: perché le sanzioni britanniche possono essere rilevanti per le imprese svizzere
La UK Sanctions List è la lista ufficiale britannica di persone, organizzazioni e navi designate. Quando può essere rilevante per le imprese svizzere.
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Liste di sanzioni
Quali liste di sanzioni sono rilevanti per le imprese svizzere?
Non esiste un’unica lista di sanzioni determinante a livello mondiale. Una panoramica su SECO, OFAC, UK e ONU e sulla loro importanza per le imprese svizzere.
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Liste di sanzioni
La lista di sanzioni della SECO spiegata: cosa devono sapere le imprese svizzere
La Segreteria di Stato dell’economia attua le sanzioni economiche in Svizzera. Importanza, contenuto e inquadramento della lista di sanzioni della SECO.
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PEP
Lista PEP e lista di sanzioni: la differenza decisiva per le imprese svizzere
Una voce in una lista di sanzioni può comportare restrizioni giuridiche concrete, lo status di PEP comporta maggiori obblighi di diligenza. La differenza in sintesi.
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Fonti internazionali
La lista di sanzioni dell’OFAC spiegata: perché è rilevante anche per le imprese svizzere
L’OFAC è un’autorità del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Perché la SDN List può essere importante anche per le imprese svizzere.
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Fonti internazionali
La lista di sanzioni dell’ONU spiegata: la base internazionale di molte sanzioni
La UN Security Council Consolidated List contiene persone e organizzazioni nei cui confronti il Consiglio di sicurezza ha deciso sanzioni.
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Basi
Cos’è la verifica delle liste di sanzioni?
Che cos’è una verifica delle liste di sanzioni, chi e quando verificano le imprese, come si valutano le corrispondenze e in che cosa si distingue da KYC e PEP.
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