Che cosa sono le Nazioni Unite?
L’ONU è un’organizzazione internazionale. Il Consiglio di sicurezza può decidere sanzioni che vengono attuate da numerosi Stati.
Cos’è la lista di sanzioni dell’ONU?
La UN Security Council Consolidated List contiene persone, organizzazioni e altre entità nei cui confronti il Consiglio di sicurezza ha deciso sanzioni.
Perché è importante?
Le sanzioni dell’ONU hanno rilevanza internazionale e costituiscono spesso la base di misure nazionali.
Quali informazioni contiene una voce?
Possono essere contenuti nomi, alias, date di nascita, nazionalità, indirizzi, programmi e informazioni di riferimento.
Corrispondenze e falsi positivi
Una corrispondenza è soltanto una possibile coincidenza. Occorre confrontare ulteriori elementi identificativi.
Rapporto con SECO, OFAC e UK
Le liste non sono identiche. Più fonti aumentano la copertura dei rischi internazionali.
Quando e chi verificare?
In caso di clienti, fornitori, investimenti, partner internazionali e controlli periodici. Come si svolge una verifica è mostrato nell’articolo Cos’è la verifica delle liste di sanzioni?
Documentazione
Momento della verifica, fonti, termine di ricerca, risultato e decisione dovrebbero essere registrati.
Conclusione
La lista dell’ONU è una fonte internazionale centrale e integra i regimi di sanzioni nazionali e regionali.