Que sont les Nations Unies ?
L’ONU est une organisation internationale. Le Conseil de sécurité peut décider de sanctions, qui sont mises en œuvre par de nombreux États.
Qu’est-ce que la liste de sanctions de l’ONU ?
La liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies (UN Security Council Consolidated List) contient des personnes, des organisations et d’autres entités visées par des sanctions décidées par le Conseil de sécurité.
Pourquoi est-elle importante ?
Les sanctions de l’ONU ont une portée internationale et constituent souvent la base de mesures nationales.
Quelles informations contient une inscription ?
Elle peut contenir des noms, des alias, des dates de naissance, la nationalité, des adresses, des programmes et des informations de référence.
Correspondances et faux positifs
Une correspondance n’est qu’une concordance possible. D’autres éléments d’identification doivent être comparés.
Rapport avec le SECO, l’OFAC et le Royaume-Uni
Les listes ne sont pas identiques. Plusieurs sources élargissent la couverture des risques internationaux. Voir SECO et OFAC.
Quand et qui vérifier ?
Pour les clients, les fournisseurs, les investissements, les partenaires internationaux et lors de contrôles périodiques. Le déroulement d’une vérification est présenté dans l’article Qu’est-ce que la vérification des listes de sanctions ?
Documentation
Le moment de la vérification, les sources, le terme recherché, le résultat et la décision devraient être consignés.
Conclusion
La liste de l’ONU est une source internationale centrale et complète les régimes de sanctions nationaux et régionaux.