Was sind die Vereinten Nationen?
Die UN sind eine internationale Organisation. Der Sicherheitsrat kann Sanktionen beschliessen, die von zahlreichen Staaten umgesetzt werden.
Was ist die UN-Sanktionsliste?
Die UN Security Council Consolidated List enthält Personen, Organisationen und weitere Einheiten, gegen die der Sicherheitsrat Sanktionen beschlossen hat.
Warum ist sie wichtig?
UN-Sanktionen besitzen internationale Bedeutung und bilden häufig die Grundlage nationaler Massnahmen.
Welche Informationen enthält ein Eintrag?
Namen, Aliase, Geburtsdaten, Nationalität, Anschriften, Programme und Referenzinformationen können enthalten sein.
Treffer und False Positives
Ein Treffer ist nur eine mögliche Übereinstimmung. Weitere Identifikationsmerkmale sind zu vergleichen.
Beziehung zu SECO, OFAC und UK
Die Listen sind nicht identisch. Mehrere Quellen erhöhen die Abdeckung internationaler Risiken.
Wann und wen prüfen?
Bei Kunden, Lieferanten, Investitionen, internationalen Partnern und periodischen Kontrollen.
Dokumentation
Prüfzeitpunkt, Quellen, Suchbegriff, Ergebnis und Entscheidung sollten festgehalten werden.
Fazit
Die UN-Liste ist eine zentrale internationale Quelle und ergänzt nationale und regionale Sanktionsregime.