Approfondimenti
Informazioni su liste di sanzioni, verifiche dei partner commerciali e fonti internazionali di sanzioni.
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PEP
Lista PEP e lista di sanzioni: la differenza decisiva per le imprese svizzere
Una voce in una lista di sanzioni può comportare restrizioni giuridiche concrete, lo status di PEP comporta maggiori obblighi di diligenza. La differenza in sintesi.
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